Комплексная проверка в Молдове
Перед тем как войти в сделку, купить бизнес или сделать инвестицию в Молдове — нужно понимать, что именно вы покупаете. BULR проводит юридическую и финансовую проверку, оценивает риски и сопровождает сделку от анализа до закрытия. С четкими выводами, на которые можно опираться.
Комплексная проверка в Молдове — это отдельная работа
Молдавская практика отличается от стандартных международных подходов. Существенные риски здесь часто скрыты не в самих документах, а в том, как они применяются на практике — в корпоративной структуре, лицензировании, налоговом регулировании, трудовых отношениях и праве собственности.
Формальный перечень документов не покажет значительную часть рисков. Важно понимать реальную правоприменительную практику, историю активов и обязательств — то, что не написано напрямую ни в одном договоре.
BULR охватывает юридические, финансовые и регуляторные аспекты сделки в рамках одной команды. Корпоративная структура, договорные отношения, судебные споры, лицензии, налоговая позиция, трудовые вопросы. Проверка проводится в сжатые сроки, но без снижения глубины анализа. Скорость не должна приводить к принятию решения при неполной информации.
Проведение проверки в Молдове — поэтапно
Результат проверки — не стопка документов. Это четкое понимание рисков до того, как решение принято.
01
Определение параметров
BULR предлагает 9 параметров по которым проходит проверка:
- Анализ трудовых правоотношений
- Обзор лицензий, сертификатов и иных решений
- Анализ договоров - представляющих основные виды деятельности
- Изучение и анализ правового статуса предприятия
- Анализ аудиторских заключений, ревизий
- Анализ правового режима объектов недвижимости
- Обзор кредитно-заемных операций
- Обзор претензионно-исковой деятельности предприятия
Передаем клиенту перечень необходимых документов или получаем к ним доступ (клиент предоставляет доступ). Документы могут быть предоставлены как в электронном, так и в бумажном виде. Со стороны клиента назначается ответственное лицо (желательно на уровне директора), которое обеспечивает предоставление документов BULR.
День 1
02
Анализ материалов и реестров
Изучаем представленные документы, финансовую отчетность, ключевые договоры, лицензии, кадровые материалы, данные государственных реестров и судебных баз. Отдельно фиксируем, чего нет и к чему нет доступа.
Неделя 1
03
Независимый анализ
Параллельно в открытых базах данных получаем необходимую информацию. Проверяем то, что не входит в предоставленные материалы: судебные споры, обременения, история активов, корпоративные изменения, регуляторные и репутационные риски. Находим то, что не написано ни в одном документе.
Недели 1-2
04
Отчет и разбор
Готовим структурированный отчет с оценкой рисков, их значимости и возможных последствий для сделки. Разбираем результаты с заказчиком — не передаем папку, а объясняем, что это значит на практике.
Недели 2-4
05
Сопровождение сделки
По результатам проверки мы можем подключиться к сопровождению сделки: участвовать в согласовании условий, гарантий и обязательств, а также помочь скорректировать структуру сделки с учетом выявленных рисков. Если проверка выявляет критические риски, клиент принимает решение не продолжать сделку.
Поддержка после проверки
Бесплатная консультация — начните сегодня
Проверки, которые мы провели в Молдове
BULR проводит комплексные проверки в Молдове для международных инвесторов, финансовых институтов и стратегических покупателей. Работа включает как локальные, так и трансграничные проекты.
SUDZUCKER International S.A.
Юридическая и финансовая проверка в связи с приобретением крупного зерноперерабатывающего предприятия.
Western NIS Enterprise Fund
Комплексная проверка в рамках инвестиционной сделки — корпоративные, финансовые и налоговые аспекты.
Приобретение доли в зерноперерабатывающем предприятии
Проверка при приобретении контрольного пакета, включая договорную структуру и регуляторные вопросы.
International Telcell (Metromedia)
Юридическая проверка в рамках приобретения и последующей продажи телекоммуникационного бизнеса.
Что вы получаете, сделав правильный выбор
Экспертиза с учетом молдавской практики
Мы знаем молдавскую правовую систему, структуру реестров и риски, которые повторяются из сделки в сделку. Это не теория — это опыт конкретных проектов.
Независимость по существу
Наши заключения основаны на фактах. Мы не подтверждаем сделки, если выявленные риски этого не позволяют.
Сроки без потери качества
Быстро — за счет опыта и организации процесса, а не за счет того, что что-то не проверили.
Единый отчет по юридическим и финансовым вопросам
Одна команда — один отчет. Никаких расхождений между юридическими и финансовыми выводами.
Что спрашивают перед началом началом работы
Сколько времени занимает проверка в Молдове?
Для компании среднего размера — две-четыре недели с момента получения доступа к документам. Срок зависит от объема и сложности объекта и согласовывается заранее.
Какие документы нужны для проведения проверки?
Корпоративная документация, финансовая отчетность, ключевые договоры, лицензии, кадровые материалы и история взаимодействия с государственными органами. Точный перечень формируется под тип сделки.
Можно ли провести проверку без участия объекта?
Частично — да, на основе публичных данных. Полноценный анализ требует доступа к внутренним документам и прямого взаимодействия с объектом.
Работаете ли вы с международными консультантами?
Да. Мы участвуем в трансграничных проектах и закрываем молдавскую часть проверки в рамках общей структуры сделки.
Что происходит, если найдены существенные риски?
Риски классифицируются по значимости и влиянию на сделку. Заказчик принимает решение — продолжать, менять условия или выходить из сделки. Мы излагаем факты, решение остается за вами.
Оказываете ли вы поддержку после закрытия сделки?
Да. Сопровождаем вопросы интеграции, корпоративной структуры и выполнения обязательств после закрытия.