2026
•

Legal Consulting in Moldova: What is Due Diligence and How is the Procedure Carried Out?

Today, not only large businesses, but also medium and small businesses are considering the due diligence procedure. After all, it is important for businesses of all sizes to assess the risks of a potential partnership or financial investment.
PUBLISHED
1 mai 2026
Read
2 MIN
BY
admin

Table of Contents

Today, not only large businesses, but also medium and small businesses are considering the due diligence procedure. After all, it is important for businesses of all sizes to assess the risks of a potential partnership or financial investment.

What is Due Diligence?

The English term “due diligence” is translated as “ensuring due diligence” and refers to a comprehensive procedure for analyzing an investment object. The main goal of due diligence is to reduce risks, including risks of default, loss of finances, and property.

Legal entities, land plots, or real estate objects can serve as an object for due diligence.

The initiator is typically an investor, either an entrepreneur or a company considering investing money in real estate, buying land, or entering into a business partnership. The larger the investment is planned, the greater the risks, which means that the investor needs more reliable information about the investment object.

Due Diligence Services in Moldova

BULR provides comprehensive due diligence services. A team of specialists in the field of law and finance is ready to provide a comprehensive study that will help you make sound business decisions and minimize risks.

How Does Due Diligence Work?

The procedure is carried out by invited or in-house specialists of the company in accordance with the terms of reference. The terms of reference are developed by the customer with the direct participation of the contractor and reflect the most important aspects of the future verification.

BULR due diligence services may include:

  • Legal review: Analysis of the legal aspects of your business, including contracts, agreements, licenses, and other documents.
  • Financial assessment: Analysis of financial statements and identification of potential financial risks.
  • Risk assessment and compliance: Verification of the company’s compliance with laws and regulatory requirements.
  • Asset valuation: Verification of assets and rights to them, which helps to understand how assets are valued and how legally protected they are.

Choose legal services from BULR, the largest consulting company in Moldova. BULR works with clients in a variety of business areas, providing high-quality due diligence services in Chisinau. Our services help clients to reduce risks and achieve successful results.

A

admin

Consultație gratuită — să începem chiar astăzi

Întrebări și răspunsuri

Ce întreabă oamenii înainte să mandateze

Am nevoie de o firmă locală de contabilitate în Moldova?

×

Dreptul moldovenesc impune ca evidența contabilă să fie ținută în conformitate cu SNC, iar toate raportările statutare să fie depuse în limba română. Conformitatea practică în cadrul serviciilor de contabilitate din Moldova cere expertiză locală: cunoașterea legislației fiscale moldovenești, a sistemului de depunere SFS, a cerințelor de raportare către CNAS și CNAM, precum și a formatelor specifice cerute de fiecare autoritate. O firmă internațională care lucrează de la distanță nu poate livra acest lucru în mod fiabil.

Ce standarde contabile se aplică afacerii mele din Moldova?

×

Majoritatea companiilor din Moldova întocmesc contabilitatea conform Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC), care se bazează pe directivele UE și sunt aprobate de Ministerul Finanțelor. Entitățile de interes public – bănci, companii de asigurări și întreprinderi mari listate – trebuie să aplice IFRS. Toate celelalte companii pot alege să aplice IFRS sau SNC. Oferim consultanță privind standardul aplicabil companiei Dvs. și menținem evidența corespunzător.

Puteți prelua contabilitatea de la furnizorul nostru actual?

×

Da. Tranzițiile către contabilitate externalizată în Moldova sunt gestionate de noi în mod regulat. Revizuim starea existentă a conturilor Dvs., identificăm eventualele lacune sau probleme de conformitate și preluăm la o dată de transfer convenită. Procesul este structurat astfel încât nimic să nu fie omis, iar prima Dvs. lună sub administrarea noastră să înceapă curat - indiferent de starea în care preluăm evidența.

Cum gestionați comunicarea cu Serviciul Fiscal de Stat?

×

Reprezentăm compania Dvs. în toată corespondența de rutină - depunerea declarațiilor fiscale în Moldova, răspunsul la solicitările standard și obținerea confirmărilor de depunere de la SFS, CNAS și CNAM. Pentru litigii sau investigații formale, coordonăm direct cu echipa noastră juridică. Dvs. nu comunicați cu autoritățile pe chestiuni de rutină - aceasta intră în aria serviciului prestat de către noi.

Ce se întâmplă în timpul unui control fiscal?

×

Documentația organizată și completă este cea mai eficientă pregătire pentru orice control - iar noi o menținem corect în permanență. În cazul unui control formal, ne implicăm în proces: furnizăm documentația privind evidența contabilă, statele de salarii și declarațiile fiscale, răspundem la întrebările inspectorilor și coordonăm cu avocații noștri fiscali acolo unde situația impune intervenție juridică.

Ce este inclus în raportul managerial lunar?

×

Pachetul Dvs. lunar include, de regulă, un cont de profit și pierdere, un bilanț, un rezumat al fluxului de numerar și un rezumat al salarizării - toate extrase din evidența contabilă pe care o ținem pentru compania Dvs. în Moldova. Includem, de asemenea, o notă scurtă privind orice termene de reglementare sau aspecte de conformitate care necesită atenția Dvs. în perioada imediat următoare. Formatul și frecvența sunt convenite la începutul mandatului.

Consultație gratuită — să începem chiar astăzi